España formaliza su candidatura para acoger la Autoridad Antiblanqueo
España ha presentado oficialmente este martes la candidatura de la ciudad de Madrid para acoger la Autoridad de la Unión Europea para la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (AMLA, por sus siglas en inglés).
Esta propuesta la han realizado conjuntamente el secretario general del Tesoro y Financiación Internacional, Carlos Cuerpo, el director general de Economía de la Comunidad de Madrid, Juan Manuel López Zafra y el director general de Relaciones Internacionales del Ayuntamiento de Madrid, José Francisco Herrera.
Han destacado que la solidez del marco normativo e institucional de España en la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, así como la localización geográfica e infraestructuras de la capital son idóneas para acoger este organismo.
La sede física que acogería la AMLA sería la Torre de Cristal, una de las llamadas "cuatro torres", los cuatro grandes edificios de referencia del distrito financiero de la capital española.
El pasado 20 de julio de 2021, la Comisión Europea presentó un paquete de propuestas legislativas para reforzar las normas de la Unión Europea contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Este plan, que ya cuenta con el respaldo del Consejo, recoge también la propuesta de creación de la AMLA.
Entre las funciones de esta nueva autoridad están la armonización y coordinación de las prácticas de supervisión en los sectores financiero y no financiero, la supervisión directa de las entidades financieras transfronterizas y de alto riesgo y la coordinación de las unidades de información financiera.
