Talgo convoca Junta Extraordinaria con la finalidad de "recomponer el Consejo"
Talgo ha comunicado este miércoles la convocatoria de Junta General Extraordinaria para recomponer el Consejo de Administración debido al reciente fallecimiento de uno de sus consejeros.
Esta circunstancia ha provocado que el Consejo quede compuesto por cinco miembros, número insuficiente para alcanzar el quórum necesario para su válida constitución y funcionamiento habida cuenta que la Junta, dentro del número mínimo y máximo establecido en los Estatutos de la sociedad, fijó en diez el número de miembros que componen el Consejo de Administración.
"Ante esta situación de fuerza mayor, y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 171 de la Ley de Sociedades de Capital, se ha procedido a convocar una Junta General Extraordinaria de Accionistas con la finalidad específica de recomponer el Consejo de Administración de la Sociedad y así restablecer su capacidad operativa", ha indicado en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Así, Carlos de Palacio y Oriol, Gonzalo Urquijo Fernández de Araoz, Antonio Oporto del Olmo, Marisa Poncela García y María José Zueco Peña, administradores todos ellos de la sociedad, han acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en Madrid el 27 de junio de 2025 a las 11:00 horas, en primera convocatoria o, de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora el día 28 de junio de 2025.
En este sentido, el orden del día recoge la ratificación del nombramiento y reelección de María José Zueco Peña como consejera de la sociedad con la calificación de consejera externa independiente. Por otro lado, se procederá al nombramiento como consejero de la sociedad Mario Álvarez García con la calificación de consejero externo independiente para cubrir una de las vacantes existentes en el Consejo de Administración.
Por último, los accionistas darán luz verde a la delegación de facultades para la formalización y ejecución de todos los acuerdos adoptados por la Junta General Extraordinaria de Accionistas, para su elevación a instrumento público y para su interpretación, subsanación, complemento, desarrollo e inscripción.
